公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要寫作框架參考

　　公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

　　時(shí)間：

　　地點(diǎn)：

　　記錄：

　　出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會(huì)議。

　　會(huì)議由董事長主持。

　　一、會(huì)議主要議題：

　　1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

　　2、討論延長公司出資期限：

　　3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：

　　4、討論變更注冊(cè)地址;

　　5、討論增加2名董事。

　　二、董事長就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

　　三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明

　　四、會(huì)議議題討論

　　發(fā)言：…………

　　……………………

　　五、會(huì)議議題表決

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